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Estos son los señalamientos de EEUU contra el empresario Álex Saab

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) acusa al empresario colombiano Álex Saab de ocho delitos, entre ellos siete cargos por lavado de dinero y uno de conspiración para cometer lavado de activos. El presunto testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra detenido desde el pasado junio de 2020 en Cabo Verde, costa noroeste de África, a petición de los EEUU. La información proviene de un documento revelado por la Embajada estadounidense en Praia, capital de Cabo Verde, junto con un informe policial con los elementos claves del caso. Saab fue señalado de presunto blanqueo de capitales por unos 350 millones de dólares, dinero que pasó por el sistema financiero estadounidense. “Por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de la Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el Gobierno venezolano”, revela el documento. Según lo reseñado en el portal de noticias France24, el acusado está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), señalada de suministrar con sobreprecios alimentos para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del régimen de Maduro. En julio del pasado 2019, un funcionario de EEUU denunció que con las llamadas "Cajas CLAP", Saab y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con "cientos de millones de dólares". "En noviembre de 2011 y septiembre de 2015, el empresario colombiano y su socio Álvaro Pulido unieron fuerzas con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas

Cabo Verde desmiente retraso en la extradición de Alex Saab a EE.UU

  Revuelo en Cabo Verde. La Corte Suprema de Justicia de la isla, desmintió un supuesto retraso en el proceso de extradición hacia Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Saliéndole al paso a informaciones contrarias, el Alto Tribunal reiteró que las gestiones del caso siguen su trámite con normalidad en la nación africana. La comunicación indica que la defensa de Saab, el hombre señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, ha interpuesto distintos recursos jurídicos que han enviado el expediente a diferentes despachos. Sin embargo, el legajo ya fue devuelto a la Corte de Apelaciones, para que siguiera adelante con el proceso, conforme a las leyes de Cabo Verde. La Corte de Apelaciones de Barlovento, había confirmado la extradición de Saab el pasado sábado 4 de enero, después de haber atendido unos ajuste solicitados por la Suprema. Señalado como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, Saab fue trasladado el pasado 25 de enero a un lugar secreto de la caboverdiana Isla de Sal, en se mantiene en casa por cárcel, mientras se decide sobre su extradición a EE.UU. o su eventual liberación. Los bulos de la defensa de Saab Los asesores legales que habían movido la noticia que Saab, pasaría sus últimos días en Cabo Verde en un hotel de 5 estrellas. Cuando en realidad se encuentra en un reciento en la Isla de Sal. La defensa también había hecho circular la información de que EE.UU. había retirado los cargos contra Saab. Sin embargo, estos están activos dentro de los expedientes de la Corte Federal de Miami. De