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Caso Alex Saab: de un momento a otro habrá movimiento en Cabo Verde

Se aproxima un inminente movimiento desde Cabo Verde en el caso del empresario colombiano Alex Saab, ya que en pocos días el Tribunal Constitucional debe tomar una decisión relacionada con su traslado a EEUU, país que lo investiga por presuntamente haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido- hasta 350 millones de dólares del chavismo. Ya en el pasado la Corte caboverdiana ya había sentenciado su extradición, solo que sus abogados defensores estratégicamente involucraron al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), instancia regional que, en oposición a Cabo Verde, dictaminó y solicitó su libertad inmediata. Ese pulso jurídico en el proceso ha retrasado una decisión que todo indica que se mantendrán y que sólo faltaría formalizar. Una historia de presiones desde EEUU, Cabo Verde y Venezuela Mientras se espera esa decisión, en The Latam Post le presentamos los momentos y datos más importantes del caso que tiene temblando al chavismo: Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, y allí fue detenido atendiendo una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol.   El barranquillero de 48 años está siendo solicitado por Washington debido a una acusación en su contra por presunto blanqueo de capitales por un valor de 350 millones de dólares.   Sobre Saab ya pesaban denuncias de corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).   El empresario,

Twitter suspende cuentas pro Alex Saab

Gracias a una investigación realizada por BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital (DARL, por su sigla en inglés), la red social Twitter suspendió más de 1.500 cuentas que publicaron mensajes a favor del señalado como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. La red social informó que entre las cuentas suspendidas se encontraba la de una influencer nigeriana con más de 1.5 millones de seguidores, quien ofrecía pagos a usuarios para que publicaran mensajes con el numeral #FreeAlexSaab. Lea también: Régimen de Maduro usaría cuentas falsas en Twitter para evitar extradición de Saab Las investigaciones concluyeron que la campaña sucia se dedicaba a pagarles a las personas influyentes a fin de que tuitearan acerca del protegido por la dictadura venezolana. 4 weeks ago, we began investigating suspicious activity within Nigeria Twitter related to Alex Saab We identified several clusters of Nigerians including journalists [and news sites] deploying overt & covert tactics to shape opinion Here’s our joint investigation with BuzzFeed https://t.co/0KXv6ls4vE — Digital Africa Research Lab (@DigiAfricaLab) April 9, 2021 BuzzFeed News señaló que la finalidad era manipular la opinión pública a favor de Saab y evitar así su extradición a EEUU, donde enfrenta cargos por lavado de dinero. Participar en la manipulación de la plataforma, independientemente de la intención, es una violación de las Reglas de Twitter. Esto incluye hashtags de juegos, impulsar contenido artificialmente o pagar por participación falsa, dijo un vocero de la compañía a BuzzFeed News. Entre los que confirman el modus operandi se encuentran dos influencers nigerianos que confesaron que recibieron el

EEUU levanta sanciones a empresas italianas vinculadas a Alex Saab

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este miércoles 31 las sanciones a las compañías propiedad del empresario italiano Alessandro Bazzoni, que fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros el pasado 19 de enero, un día antes de que Donald Trump entregara la presidencia de Estados Unidos. Ese día, Estados Unidos sancionó a 3 personas, 14 entidades y 6 embarcaciones por presuntamente estar relacionados con una red que buscaba evadir las sanciones impuestas por esta nación al sector petrolero de Venezuela. La medida de hoy se dirige contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck el Aissami Maddah, y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moran para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano”, publicó el Departamento del Tesoro para ese momento. Las compañías, registradas en la ciudad de Verona en Italia, pertenecen a Alessandro Bazzoni. Este empresario fue señalado por ayudar a Alex Saab en la movilización de petróleo venezolano a través de un departamento de comercialización paralelo en outsourcing para Pdvsa. Bazzoni fue designado hoy por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha apoyado materialmente a Pdvsa mediante patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o con bienes o servicios”, explicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros en un comunicado publicado el 19 de enero. Las compañías AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni and C. y Serigraphiclab Di Bazzoni

Defensa de Alex Saab pide sanciones contra presidente y ministro de Cabo Verde

La defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, se juega sus últimas cartas para presionar al gobierno de Cabo Verde para que detenga la inminente extradición a EEUU, país en el que deberá enfrentar un proceso por presunto blanqueo de hasta 350 millones de dólares. Con la nueva acción ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) -que ha fallado siempre a favor de Saab y hasta calificó de ilegal su detención- los abogados buscan afectar a las máximas autoridades caboverdianas y hasta a su familia. El abogado Femi Falana, que dirige la defensa de Saab solicitó que se sancionara al presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, y a su primer ministro, Ulisses Correia e Silva, así como a sus familias, prohibiéndoles viajar a los países del bloque. Lea también: Cabo Verde autorizó extradición de Alex Saab a EEUU El abogado nigeriano presentó una moción ante el tribunal, con sede en Abuya (Nigeria), en la que exige sanciones a Cabo Verde, nación perteneciente a ese bloque regional de países. Falana argumentó que el país “no ha cumplido con sus obligaciones como Estado miembro de la Cedeao ni con la sentencia vinculante” que la Corte dictó el 15 de marzo, informó el equipo legal de Saab en un comunicado. En esa sentencia, recordó el abogado, el tribunal confirmó que el arresto de Saab, de 49 años de edad, era “ilegal” y ordenó a las autoridades caboverdianas “que pongan en libertad inmediatamente” a su cliente.

Justicia de EEUU rechazó solicitud de Álex Saab para desestimar cargos

La Justicia de Estados Unidos rechazó una solicitud de Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, para desestimar los cargos de lavado de dinero que existen en su contra. Las autoridades federales de Miami indicaron que Saab debe entregarse a las autoridades estadounidenses antes de poder argumentar su reclamo de inmunidad diplomática. Las fuentes oficiales indicaron que los procedimientos de extradición contra el empresario colombiano, detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, continuarán en curso. La solicitud se trata del último recurso posible para Saab y su defensa; de no procesarse su solicitud, el supuesto testaferro deberá prepararse para su extradición y rendir cuentas ante la justicia estadounidense. Lea también: Cabo Verde autorizó extradición de Alex Saab a EEUU Maduro y los abogados defensores del empresario han argumentado en diferentes oportunidades que la detención de Saab es "ilegal" y que no debería considerarse un fugitivo de la justicia estadounidense, porque el régimen lo nombró como "enviado especial". Al respecto, el juez del caso declaró que en su país "no existen excepciones a las normas acerca de los prófugos que no pueden tener acceso a los tribunales de Estados Unidos si no se han entregado a autoridades". “Si Saab Moran desea plantear desafíos ‘fundamentales’ a la acusación, puede aparecer físicamente en este distrito como el Gobierno ha solicitado repetidamente”, expresó el juez federal de Miami Robert Scola.

Régimen de Maduro usaría cuentas falsas en Twitter para evitar extradición de Saab

Luego de un análisis de inteligencia del periódico británico Financial Times, se concluyó que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, estaría usando cuentas falsas en Twitter para evitar la extradición del empresario colombiano, Alex Saab. El informe reseña que se detectó más de medio millón de publicaciones en Twitter relacionadas con el colombiano detenido en Cabo Verde, acusado por EEUU de lavado de dinero. Lea también: Estos son los señalamientos de EEUU contra el empresario Álex Saab Los investigadores lograron identificar dos grupos de cuentas sospechosas: El primer grupo creado desde octubre de 2020 donde se tuiteaba abiertamente sobre el presunto testaferro de Maduro. Finalmente se dejó de publicar el pasado 3 de noviembre. Más adelante “cinco de esas cuentas tuitearon sobre Saab más de 800 veces en pocas semanas”, señaló Financial Times. El segundo grupo, contenía 86 cuentas, todas fueron creadas entre diciembre del 2020 y febrero de este año. Lea también: Cabo Verde autorizó extradición de Alex Saab a EEUU “Nuestro análisis sugiere que ha habido un esfuerzo creciente, organizado por el régimen de Maduro, para dirigir la presión hacia el gobierno de Cabo Verde con respecto a las decisiones judiciales emitidas en el caso de extradición de Saab”, señaló el informe de inteligencia. Como se recordará, Saab fue detenido en Cabo Verde el pasado junio de 2020, cuando realizaba una escala en un vuelo con destino a Irán para hacer negociaciones con el país árabe. La exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser presunto "testaferro" del régimen. Además, el empresario colombiano es

Cabo Verde autorizó extradición de Alex Saab a EEUU

Cabo Verde autorizó hoy la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, señalado como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro y detenido en ese país africano desde junio de 2020. La medida fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de esa nación africana, que rechazó la nueva apelación con la que a defensa del empresario colombiano esperaba evitar su entrega a las autoridades de EEUU. Con la decisión de esta instancia prácticamente han quedado echadas todas las cartas para Saab en Cabo Verde, sin embargo, la medida aún podría ser retrasada debido a que los abogados del empresario colombiano tendrían previsto acudir de inmediato a la Corte Constitucional y demandar que esa instancia se pronuncie sobre supuestas violaciones de los derechos humanos. Mientras dure ese proceso, las autoridades tendrían que detener la orden de extradición y esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Paralelamente, los abogados de Saab tratarán de presionar para que Cabo Verde acate la decisión de un tribunal de la región africana (de la CEDEAO), que ayer determinó "ilegalidad" en la detención del empresario colombiano, negó su extradición y ordenó su inmediata liberación. Lea también: Estos son los señalamientos de EEUU contra el empresario Álex Saab Aunque la defensa de Saab tendría toda una estrategia coordinada para no dar oportunidad de que este sea entregado a la DEA, en las últimas horas han corrido versiones de que Cabo Verde estaría apresurando el paso para salir de este caso que le ha traído la presión legal, política y diplomática

Tribunal africano niega extradición de Alex Saab y ordena su inmediata liberación

El Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) negó la extradición del empresario colombiano Álex Saab, señalado como presunto testaferro del dictado Nicolás Maduro, de Cabo Verde a Estados Unidos y ordenó su inmediata liberación. Aún las autoridades de Cabo Verde no han informado si acatarán la decisión de esta instancia, que ha establecido que la captura de Saab fue "ilegal y arbitraria". Además, el tribunal de la CEDEAO estableció que Cabo Verde debe pagar unas costas que ascienden a unos 200.000 euros. Lea también: Saab a pocas horas de conocer decisión definitiva de Corte Suprema Alex Saab requerido por EEUU por «lavado de dinero» En julio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando se detuvieron a recargar el combustible de su avión. Desde ese momento se inició una intensa batalla legal y diplomática por la liberación del empresario, al que EEUU investiga por presuntamente haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, hasta 350 millones de dólares. Colombia también investiga al empresario barranquillero que está vinculado con el chavismo desde 2011, cuando le fueron entregados los primeros contratos con la dictadura. Lea también: Alex Saab desde Cabo Verde: No soy un funcionario público Tras caer preso, se conoció que Venezuela le había entregado la nacionalidad al colombiano y que le habría designado como representante diplomático y enviad especial, nombramiento que no le ha sido reconocido por ningún país, de acuerdo con la información recabada hasta ahora. Lea también: Maduro derrocha dinero en campaña por la libertad de Alex Saab Justamente esa

Alex Saab a pocas horas de conocer decisión definitiva de la Corte Suprema sobre su extradición

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro y detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, está a pocas horas de conocer el veredicto casi final de la justicia de Cabo Verde sobre su extradición a Estados Unidos. La Corte Suprema caboverdiana, ante la cual la defensa del empresario recurrió una decisión tomada en enero pasado por un tribunal de apelaciones, se prepara para anunciar este lunes si se extradita o no a Saab a EEUU, donde lo vinculan a una mega operación de lavado de activos vinculados al chavismo. La medida debió haber sido tomada a mediados de esta semana, sin embargo, fue pospuesta para este lunes 15 de marzo. En las últimas dos semanas ha reinado la tensión en torno al caso de Saab, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la isla de Sal. Lea también: Estos son los señalamientos de EEUU contra el empresario Álex Saab Sus abogados han denunciado en varias oportunidades presuntos atropellos de Cabo Verde y obstaculización a la defensa. El pasado 8 denunciaron que las autoridades africanas no dejaron entrar a sus abogados al país, mientras que el 11 uno de sus defensores principales se quejó de haber sido detenido cuando trataba de visitar al empresario. Aún quedan otras acciones legales Aunque la inminente decisión de la Corte Suprema será clave para el futuro de Saab, su defensa trabaja en una estrategia en varios frentes. Incluso, ya tendrían preparadas aciones para recurrir al Tribunal Constitucional, ante el que alegarían presuntas violaciones de derechos

Estos son los señalamientos de EEUU contra el empresario Álex Saab

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) acusa al empresario colombiano Álex Saab de ocho delitos, entre ellos siete cargos por lavado de dinero y uno de conspiración para cometer lavado de activos. El presunto testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra detenido desde el pasado junio de 2020 en Cabo Verde, costa noroeste de África, a petición de los EEUU. La información proviene de un documento revelado por la Embajada estadounidense en Praia, capital de Cabo Verde, junto con un informe policial con los elementos claves del caso. Saab fue señalado de presunto blanqueo de capitales por unos 350 millones de dólares, dinero que pasó por el sistema financiero estadounidense. “Por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de la Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el Gobierno venezolano”, revela el documento. Según lo reseñado en el portal de noticias France24, el acusado está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), señalada de suministrar con sobreprecios alimentos para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del régimen de Maduro. En julio del pasado 2019, un funcionario de EEUU denunció que con las llamadas "Cajas CLAP", Saab y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con "cientos de millones de dólares". "En noviembre de 2011 y septiembre de 2015, el empresario colombiano y su socio Álvaro Pulido unieron fuerzas con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas